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Corporativo

Se brinda asesoría sobre asuntos mercantiles y corporativos generales, incluyendo aspectos relacionados con la Empresa, tales como constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de todo tipo de sociedades mercantiles, así como de sociedades y asociaciones de naturaleza civil, asociaciones en participación, estructura e implementación de alianzas estratégicas (Joint Ventures), elaborando de manera efectiva estrategias fiscales aplicables a las distintas personas jurídicas mencionadas.

Nuestros servicios incluyen, entre otros, el control societario y el seguimiento de la operación interna de todo tipo de sociedades, así como la elaboración de los distintos contratos mercantiles existentes.

También se ofrecen servicios de diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento normativo, con la finalidad de prevenir cualquier infracción al ordenamiento legal vigente, así como a los controles internos y Programas de Ética de la empresa, creando y estableciendo políticas de actuación en todas las áreas de la empresa, mitigando los riesgos a sanciones y pérdidas que deriven de tales incumplimientos.

Se cuenta con oficiales de cumplimiento altamente capacitados para reforzar las medidas vigentes en la sociedad regulada, con la finalidad de prevenir cualquier posible riesgo al que estén expuestas, mediante la efectiva instauración de procedimientos y protocolos internos de control, programas de ética y de cumplimiento de normas, así como efectuar los informes correspondientes con respecto a las conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la sociedad regulada que puedan provocar que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en la Convención Antisoborno de la OECD, Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, UK BRIBERY ACT – UKBA, así como las demás disposiciones nacionales e internacionales vigentes.

En relación con la prevención de lavado de dinero y corrupción, se brinda asesoría especializada en el cumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en la legislación de la materia, asesorándolos en el desarrollo e implementación de las políticas, procesos y procedimientos que las autoridades nacionales e internacionales exigen para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, interviniendo en la elaboración de los avisos y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes.

Actualmente nuestra Firma cuenta con Oficiales de Cumplimiento que han sido designados por diversas instituciones que integran el sistema financiero.

A petición de nuestros clientes se cuenta con un área de asesoría legal integral, la cual ofrece todos los servicios y asesoria jurídica necesarios para el funcionamiento de las sociedades establecidas en México o a sociedades que desean abrir una sucursal en nuestro pais, como, por ejemplo:

Asesoría en la constitución de empresas en México: Se ha acompañado a diversas sociedades extranjeras en todas las etapas necesarias para la constitución de la empresa e e inicio de las operaciones comerciales en México;

Asesoría en materia corporativa: Se elabora la documentación necesaria para mantener al día los libros corporativos y actas de asamblea de la sociedad, así como supervisionamos el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de sociedades mercantiles. Además, de realizar la tramitación de poderes notariales para cada caso particular en los que sean requeridos.

Asesoría en materia mercantil: Se elaboran y revisa todo tipo de contratos que celebre la empresa, ya sea con proveedores, clientes o entidades gubernamentales, así como vigilamos su debido cumplimiento. Se provee atención a cualquier consulta legal que sea efectuada, durante la negociación y celebración, tanto de contratos, como transacciones legales. También elaboramos el andamiaje legal para el establecimiento de los canales de distribución o comercialización que requiera la empresa.

Asistencia legal, tanto en derecho fiscal como tributario: Se proporcionan asesorías sobre cualquier consulta o controversia que se suscite en materia fiscal, como puede ser consultoría fiscal en general; fiscal en asuntos corporativos y fiscal internacional. También se representa a nuestros clientes ante autoridades hacendarias.

El cliente que contrata nuestro servicio de asesoría legal integrada también podrá personalizar este servicio, de manera a satisfacer sus necesidades especiales.

Email:bha@holguinabogados.com.mx Phone: (+52) 55 9000 3048

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